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工行枣庄分行反洗钱工作再获人民银行A级认度

2019-01-13 00:58:17

  工行枣庄分行反洗钱工作再获人民银行"A级"认定

  中国山东财经讯在2009年度金融机构反洗钱微笑行走自律评估工作中,人民银行枣庄中心支行对枣庄分行反洗钱工作给予了充分肯定,该行被评为2009年度反洗钱工作A级,实现了2008、2009连续两年度获得A级的荣誉,且分值提高,在全市银行业中仅此一家。

  2009年,该行为切实做好反洗钱各项工作,按照总、省行和人民银行关于反洗钱工作部署,一是不断完善健全了反洗钱工作机制,强化了各小组工作职责,从分行反洗钱领导小组工作职责到各反洗钱小组联络员紧接而来的是抱怨和怀疑工作职责进行了具体细化。配备了78人的反洗钱兼职队伍

工行枣庄分行反洗钱工作再获人民银行A级认度

,为反洗钱工作顺利开展提供了组织保障。二是扎实做好客户身份识别和客户信息资料保存及客户风险等级分类工作,加强对新增客户的开户管理滚筒干燥机,确保新增客户信息资料完整、准确。佛像厂家三是加强可疑交易人工甄别和大额交易的补录报送工作,切实提高可疑交易报告的准确性。准确及时报送重点可疑报告。四是认真组织开展反洗钱知识培训。6月邀请市人行会计科反洗钱专家,对各支行反洗钱业务人员107人采取视频培训的形式进行了反洗钱知识培训三相调压器,取得了良好的效果。五是积极配合上级行和监管部门开展反洗钱宣传、调查、现场检查等工作,按时报送反洗钱工作总结、自律评估报告和非现场监管数据,积极参加人民银行组织的反洗钱知识测试,取得全市名的好成绩。六是加强反洗钱工作检查监督。采取专项检查和日常检查相结合等方式,不断加大反洗钱检查力度,规范反洗钱工作各项业务流程和环节,促进反洗钱工作的合规性、规范性。七是加大反洗钱考核工作。分行根据各支行及各专业部室反洗钱工作情况,充实完善了考核办法,定期对各支行及各专业部室反洗钱情况进行考核管理,并将考核结果纳入季度内控工作考核。工行枣庄分行徐庆华

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